Искать предприятие

Информируем, что в справке CrediWeb теперь доступны данные о БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ (далее БВ).

Цель Закона о предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма заключается в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Последние поправки к закону предусматривают раскрытие БВ юридическим лицам, поскольку данная информация уже доступна в других странах ЕС, обеспечивая принципы прозрачности информации и облегчая сбор данной информации многими учреждениями.

О БВ:
В справках CrediWeb доступна следующая информация о БВ:
20 643
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
15 116 уникальных лиц
в 14 986 уникальных предприятиях
4 555 БВ (из них 3 230 уникальных лиц) являются нерезидентами
22 несовершеннолетних лиц зарегистрированы как бенефициарные владельцы
Почему важно выяснить БВ предприятия?

В информации Регистра Предприятий о должностных лицах или учредителях могут быть зарегистрированы лица, которые управляют предприятием формально, но конечный контроль над предприятием и истинную выгоду получает другое лицо - БВ.

Преимущества от прозрачности информации: